Mindestanforderungen an ein Anti-Fraud Management

• Verständnis der grundlegenden Anforderungen und Best Practices im Anti-Fraud Management
• Kenntnis der erforderlichen organisatorischen Strukturen und Prozesse zur effektiven Betrugsbekämpfung

Schütze dein Unternehmen vor Betrug

• Einführung von Kontrollmechanismen zur Erkennung und Prävention von Betrugshandlungen
• Entwicklung von KYE-Prozessen (Know Your Employee), um das Vertrauen in die Mitarbeiter zu gewährleisten

Ermittlungs- und Strafverfahren: Ablauf in der Praxis:

• Verständnis der Rechte und Pflichten von Beschuldigten, Zeugen und Verdächtigen
• Fähigkeit, angemessen mit Ermittlungsbehörden, Verteidigern und anderen Beteiligten zu kommunizieren